O LEITOR ENCONTRARÁ:
- Histórico do Compliance no Brasil
- Comentários a respeito da PLD/FT  Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e sobre a figura do whistleblower
CONFORME:
- Res. 4.968/2021, do CMN  Dispõe sobre os sistemas de controles internos das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen - Res. 4.949/2021, do CMN  Estabelece princípios e procedimentos a serem adotados no relacionamento com clientes e usuários de produtos e de serviços - Res. 119/2021, do Bacen Ajusta a regulamentação sobre prevenção à lavagem de dinheiro
POR QUE ESCOLHER O LIVRO COMPLIANCE BANCÁRIO - UM MANUAL DESCOMPLICADO?
Fui convidado a escrever um prefácio para este livro "Compliance Bancário  Um Manual Descomplicado" dos autores Carlos Fernando dos Santos Lima e André Almeida Rodrigues Martinez. Carlos Fernando dos Santos Lima é Procurador Regional da República, um dos melhores que já conheci. Atua, com destaque, na Operação Lavajato.