Este trabalho aborda a lavagem de dinheiro, investigando temas que se relacionam com sua prevenção e controle penal. No plano da prevenção, trata, primeiro, do sistema internacional antilavagem de dinheiro, expondo as convenções internacionais e a articulação das instâncias de soft law. Na sequência, aprofunda a analisa a sua normatização e supervisão, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, e o papel da inteligência financeira, além de refletir sobre a atuação de profissionais como advogados e consultores, nesse cenário. No plano do controle penal, examina o bem jurídico; estuda, à luz do direito comparado, os tipos penais da lei brasileira e os aspectos subjetivos do crime (a problemática do dolo). A seguir, faz uma análise dos crimes antecedentes e uma exposição das tipologias de lavagem de dinheiro. Na parte processual, aborda técnicas de investigação e o processo e julgamento dos delitos.